Україна викрила криптосхему: €4,3 млн вкрали у 135 жертв у Німеччині
Кіберполіція України разом із німецькими правоохоронцями затримала чотирьох учасників мережі інвестиційних криптошахрайств, що вкрала понад €4,3 млн у 135 громадян Німеччини.
Українська кіберполіція після двох хвиль обшуків у серпні та вересні затримала чотирьох учасників мережі інвестиційних криптошахрайств, яка вкрала понад €4,3 млн у 135 потерпілих у Німеччині.
Як працювала схема
За даними Кіберполіції України, зловмисники застосовували соціальну інженерію: виходили на людей через соцмережі, сайти знайомств і месенджери, вибудовували довіру та схиляли до інвестицій. Їм пропонували вкладати кошти у криптовалюту, акції та інші інструменти через фіктивні онлайн-платформи. Такий формат афер також відомий як romance baiting або pig butchering.
Шахраї допомагали відкривати акаунти на криптобіржах, купувати цифрові активи й переказувати їх на гаманці, підконтрольні угрупованню. У деяких випадках вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв. Надалі гроші проводили через банківські рахунки, криптобіржі та транзитні гаманці, конвертували та розподіляли між учасниками.
Обшуки та затримання
Розслідування вели Департамент кіберполіції, Головне слідче управління Нацполіції України та правоохоронці Німеччини. Обшуки відбулися в Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Затримали чотирьох підозрюваних — імовірного організатора та трьох спільників; усіх помістили в ізолятор досудового тримання.
Що вилучили
- понад $90 000 готівкою;
- майже 600 000 грн;
- апаратні криптогаманці;
- мобільні телефони та SIM-картки;
- комп’ютерну техніку та інші докази.
Якщо вину доведуть, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайство та створення, керівництво й участь у злочинній організації.
Ширший контекст
Мережа націлювалася на потенційних жертв у країнах ЄС, а встановлені збитки в Німеччині сягнули понад €4,3 млн. Раніше, у грудні, європейські правоохоронці ліквідували іншу схему з кол-центрами в Україні, що ошукувала європейців більш ніж на €10 млн. А в серпні українські органи припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, які виманювали інвестиції або намагалися отримати доступ до банківських рахунків громадян.
